Tuti befektetés? Csalók seperték be a hiszékenyek pénzét

Fotó: Police.hu
2023. október 16. Működésük óta minden egyes napot nyereséggel zártak az általuk kifejlesztett kereskedő robotok – állította az a cég, amelyre most lecsapott a rendőrség. A bűnözők, akiknek nem is volt birtokában semmilyen szoftver 100 millió forintot csaltak ki áldozataikból.

Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntett miatt folytat eljárást a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálya egy 2021 óta működő cég vezetői ellen – tette közzé a police.hu. A Budapest, XI. kerületbe bejegyzett gazdasági társaság kriptovalutás portfólió kezelésével és befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával foglalkozott. A cég azonban az ügyfeleknek ígért kecsegtető hozamok elérése helyett az általuk befektetett összegekkel saját bevételét gyarapította. 

A cég vezetői a haszonszerzés érdekében őket felkereső sértetteket azzal hitegették, hogy egy általuk kifejlesztett, automatizált informatikai rendszer választja ki a legideálisabb tranzakciót számukra. Vagyis egy kereskedő robot segít az ügyfeleknek minél nagyobb nyereséget elérni. A cég weboldalának tájékoztatója szerint a befektetés minimális összege 300 Tether (USDT) kriptovaluta, és ebből 36 hónap alatt akár 1 000 000 USDT nyereség is elérhetővé válik. Szlogenjük szerint működésük óta minden egyes napot nyereséggel zártak.
 
A beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozók megállapították, hogy a cég nem rendelkezett kereskedésre alkalmas robottal, azaz szoftver nem volt a birtokában. Vagyis az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.
 
A nyomozó hatóság eddig 14 sértettet azonosított. Ők összesen több mint 66 millió forintot fektettek az üzletbe. A cég az ügyfélportálján feltüntetett hozamok kifizetését nem vagy csak részben teljesítette, miközben a gazdasági társasághoz és annak ügyvezetőihez köthető bankszámlákon a tranzakciók összértéke elérte a több mint 100 millió forintot. A számlákra érkezett befizetések közleményében pedig „szerződés szerint”, „tőke” és „kripto kereskedés” tüntettek fel, ami egyértelműsíti, hogy kriptovaluta-kereskedés érdekében utalták.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  csaló, átverés, kriptovaluta, befektetés, rendőrség

Kapcsolódó anyagok

LEGRFRISSEBB CIKKEK
Árcsökkenéssel élénkülhet az ingatlanpiac
2023. december 1. A CSOK Plusz jövő évi indulása és a régi CSOK idei kifutása élénkülést hozott az egyébként meglehetősen lelassult ingatlanpiacra. Ennek hatása azonban nem az árak emelkedése, hanem egyes szegmensekben azok csökkenése lehet. Az év végi határidő ugyanis kényszerhelyzetbe hozza azokat, akik a lakáseladásból származó pénzből lépnének tovább.
Itt az idő, hogy keressen az államtól!
2023. november 30. Az infláció sokak megtakarítását felemésztette – hangzott el az OTP Öngondoskodási Index kutatását bemutató tájékoztatón. Akiknek maradt félretett pénze, azok is inkább rövid távon gondolkodnak. Hosszabb távon pedig a sok kicsi is sokat fialhat. Ilyenkor év végén ráadásul érdemes besöpörni az állami támogatást is. Ideális lehet például a pénztári befizetés, de a Tartós Befektetési Értékpapírszámla is.
Kgfb miatt büntették meg a K&H Biztosítót
2023. december 1. Összesen 15 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a K&H Biztosítóra – többek között – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések kezelése miatt. A felügyeleti hatóság súlyosbító körülménynek minősítette, hogy egyes jogszabálysértések hosszabb ideje álltak fenn.
Megjelent a CSOK Plusz rendelet, itt vannak a részletek
2023. december 1. Tegnap éjjel megjelent a CSOK Plusz kedvezményes hitelprogramról és támogatásról szóló kormányrendelet. A 2024. január 1-jétől élő támogatási rendszer keretében nem a már megszületett, hanem a vállalt gyermekek számától függően kaphatnak kedvezményes lakáshitelt és a vállalt gyermekek megszületése után támogatást a házaspárok. Mutatjuk a részleteket.
Tovább él az összes kamatstop
2023. november 30. A kormány meghosszabbítja a kamatstopot a kis- és középvállalkozások (kkv) és a lakosság számára, de a diákhitel esetében is – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Mint kiderült, a 14 évnél fiatalabbak országosan ingyenes utazása nincs napirenden.
Legolvasottabb cikkek
A kormány miatt ismét drágulhatnak az élelmiszerek

Már csak kedden vehetünk a legmagasabb kamatot adó állampapírból

Kgfb miatt büntették meg a K&H Biztosítót

Karikatúra

További karikatúrák »
Befektetés
Belépés
    regisztráció »
Kislexikon
Összes cikk
Falusi csok
Minden szabály, az érintett települések listája
Mi a facebook-on
Nyugdíj
Cikkajánló