Sohasem látott nagyságú bírságot szabott ki a piramisjátékosokra az MNB
2023. december 18. Több mint egy év után a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismét elővette a piramosjátékosként elhíresült Falcon-ügyet. Mai határozatukban történelmet írtak, a valaha volt legnagyobb piacfelügyeleti bírságot szabták ki a két cégre és egy magánszemélyre.Az MNB tavaly novemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft.további tevékenységét, úgy vélték: a vizsgált konstrukció eleve csalásra, piramisjáték szervezésére irányult. A felügyeleti hatóság blokkolta a cég honlapját, zárolták még a társaság bankszámláját, és rendőrségi feljelentést is tettek. Az idén februárban ismételten felhívták a befektetők figyelmét, hogy aki a Falcon-ügyben érdemi információval rendelkezik, különösen, ha befektetési céllal pénzt adott át és azt nem kapta vissza, haladéktalanul tegyen feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán.
Legfrissebb határozatukban összesen 1,54 milliárd forint bírságot szabtak ki a Falcon Kereskedőház Kft.-re, a Falcon Benefit Kft.-re és egy magánszemélyre jogosulatlan pénzügyi tevékenység – pénzeszközök engedély nélküli gyűjtése – miatt. Mint leírták, az együttes pénzbüntetés összege az MNB által valaha kiszabott legnagyobb piacfelügyeleti bírság. Mint a közleményben hangsúlyozták: a felügyelet a jogsértő szereplőktől összesen mintegy 2,3 milliárd forintnyi befektetői pénzt mentett meg. Jelzésük szerint ezt az összeget a piacfelügyeleti eljárás során átadták a nyomozó hatóság részére. A befektetők pénzeinek visszajuttatására a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényesítve nyílik majd lehetőség.
A vizsgálat egyébként azt állapította meg, hogy a Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft. úgynevezett „Utalvány vásárlási szerződést” és különféle megnevezésű „programszerződéseket” kötött legalább mintegy 4400 befektetővel, együttesen milliárdos nagyságrendű összegben. Teljesen irreálisan azt vállalták, hogy ha a befektetők az általuk féláron vásárolt utalványokat nem használják fel, akkor – jellemzően 3 hónap után – azok névértékét, azaz a befektetők által átadott összeg garantáltan kétszeresét fizetik vissza. A konstrukció a jegybank szerint eleve csalásra, illetve piramisjáték szervezésére irányulhatott.
Szerző: BVJ
Címkék: MNB, bírság, piramisjáték, csalás, Falcon
