Rajtaveszthet, aki bedől a titokban ígért magas hozamnak

2019. május 27. Irreálisan magas hozamot ígérő angliai székhelyű, de valójában magyar cégre csapott le az MNB. A felügyeleti hatóság figyelmeztetése szerint hiába írattak alá titoktartási szerződést az ügyfelekkel, az adatszolgáltatás alól nem lehet kibújni.

A jegybank ügyfélvédelmi okokból vonta piacfelügyeleti eljárás alá az angliai székhelyű, ám budapesti irodával és hazai tulajdonosi háttérrel rendelkező Goldsten Limited Ltd-t, és ma közzé tett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

Az eddigi adatok szerint a társaság a vele kapcsolatba kerülő – jellemzően magyar magánszemély – ügyfeleknek olyan befektetési lehetőséget ajánl, amellyel (általában két év lekötési idő elteltével) az átvett ügyfélpénzek visszafizetését, továbbá 90 naponként esedékes „hozamot” ígért. Ez a hozamígéret jelen piaci viszonyok között irreálisan magasnak tekinthető.

Üzletszerű pénzügyi – így betétgyűjtési – tevékenységet kizárólag jegybanki engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény végezhet. Az MNB nyilvántartásaiban azonban a Goldsten Limited társaság nem szerepel, így jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére Magyarországon nem jogosult.

Az MNB ennek kapcsán felhívja a társasággal szerződött ügyfelek figyelmét is arra, hogy a szerződések mellékletét képező „titoktartási szerződések” nem mentesítenek a jegybanktörvényben foglalt kötelezettségek (így például a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség) teljesítése alól.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , ,

Kapcsolódó anyagok