Pénzmosási gyanú miatt kapott bírságot a CIB és a Raiffeisen
2020. július 7. Összesen több mint 29 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a CIB és a Raiffeisen Bankra, mert számos pénzmosásgyanús ügyletet nem vagy nem haladéktalanul jelentettek be az illetékes hatóságnak. A hiányosságok a jegybank szerint rendszerszintűek, súlyosak és ismétlődők voltak.Az MNB pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésével kapcsolatban célvizsgálatokat folytatott a CIB és a Raiffeisen banknál. Mint az erről kiadott közleményben leírták: hiányosságokat tártak fel mindkét hitelintézetnél a belső ellenőrző és információs rendszer működtetésében a szűrési riasztások határidőre feldolgozása terén. Az ügyletek szűrése is problémás volt.
A hatóság szerint a CIB több alkalommal nem jelentette be haladéktalanul az erre kijelölt hatóságnak a pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló, tudomására jutott információkat. A Raiffeisen számos esetben teljesen elmulasztotta a bejelentési kötelezettséget.
A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB a CIB-re 9,625 millió, a Raiffeisenre pedig 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 90-105 napos határidővel kötelezte a bankokat a hiányosság kijavítására, és az arról való írásbeli rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybanknak. A bírságok összegének meghatározásakor súlyosító körülménynek számított, hogy a hiányosságok rendszerszintűek, súlyosak és ismétlődőek voltak. Enyhítő körülményként értékelte viszont az MNB, hogy a hitelintézetek a vizsgálat során már intézkedéseket hoztak a jogsértések egy részének kiküszöbölésére.
Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: MNB, jegybank, ellenőrzés, bírság, pénzmosás, CIB, Raiffeisen
Kapcsolódó anyagok
- 2022.08.01 - Súlyos bírságot kapott a Raiffeisen Bank
- 2022.01.18 - Nagyot ugrott a pénzmosásgyanús esetek száma
- 2021.10.27 - Nem jelentették a gyanús ügyleteket, százmilliós bírságot kaptak
- 2021.02.10 - Negyvenmilliós bírságot kapott a CIB Bank
- 2020.09.17 - Hitelkártyák miatt kapott 42 milliós büntetést az Euronics üzemeltetője
- 2020.07.29 - Megtévesztette egyes ügyfeleit a K&H Biztosító
- 2020.07.01 - Félmilliárd friss tőke kell a CIG-nek
- 2020.06.16 - Rendszerhiba volt az MKB-nál
- 2020.06.09 - Tényfeltáró belső vizsgálat az OVB-nél
- 2020.05.20 - Szinte mindent megtett az Unicredit, amivel a bankokat vádolni szokták
- 2020.04.28 - Akár évi 40 százalékos hozam? Jókora bírság lett belőle
- 2020.04.23 - Elhallgatták, hogy mindenét elvesztheti a befektető
További kapcsolódó anyagok