Nyáron leállhat számos cég

2019. március 7. A Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénzügyminisztérium közös sajtóközleményben hívja fel a figyelmet arra, hogy a nem teljeskörűen azonosított ügyfelek idén nyártól nem indíthatnak banki műveleteket. A nyilvántartások szerint az ügyfelek jelentős részénél hiányoznak még az adatok és a dokumentumok.

Már elkezdték kiküldeni a bankok céges ügyfeleiknek azt a levelet, amelyben arra kérik a képviselőket, ismételten nyilatkozzanak a vállalkozás tényleges tulajdonosairól, és igazolják magukat – írta meg korábban az Azénpénzem.hu. A bankszövetség, az MNB és szaktárca (PM) most közös közleményben hívja figyelmet a június 26-ig elvégzendő teendőkre. Mint hangsúlyozzák: ennek hiányában az ügyfelek – a hiány pótlásáig – nem tudnak újabb ügyleteket indítani.

A pénzügyi intézmények nyilvántartásai szerint az ügyfelek jelentős részéről még nem állnak rendelkezésre az új előírásoknak megfelelő, a teljeskörű ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok és dokumentumok. A pénzügyi intézmények értesítését követően – nyomatékosítják – érdemes mielőbb eleget tenni az adatpótlásra történő felhívásnak, különben fennáll a veszélye annak, hogy az érintett ügyfelek nem tudnak újabb ügyleteket kezdeményezni.

Az MNB idén januártól életbe lépett pénzmosás-megelőzési rendelete lehetővé teszi, hogy a cég a nyilatkozatokat netbankon küldje be. Ennek menetéről mindenki saját bankjánál érdeklődhet. Több hitelintézetnél már lehetőség van arra is, hogy az ügyfelek az illetékes banki ügyintézővel való élő videókapcsolat segítségével tegyenek eleget kötelezettségüknek. A szükséges papírokat postán is el lehet küldeni.

A szabályozásról részletesen itt írtunk

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , , , , ,

Kapcsolódó anyagok