Nagyot ugrott a pénzmosásgyanús esetek száma
2022. január 18. Az elmúlt évben ötödével, öt év alatt kétharmadával nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, tavaly már több mint 14 ezer riasztás érkezett az adóhatóság illetékes irodájához. A legdrasztikusabban a székhelyszolgáltatók jelzései szaporodtak meg.A pandémia első évében bekövetkezett csökkenés után számottevően, 22,7 százalékkal megugrott a különböző szolgáltatók pénzmosásgyanúról szóló bejelentéseinek száma. A money.hu kérdésére a Pénzügyminisztérium által megküldött adatsorból kiderül, hogy 2020. évi 11562 eset után elmúlt évben 14192 pénzmosásgyanús esetet jelentettek különböző szolgáltatók a Nemzeti Adó és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának (NAV PTEI). A tavalyi számok 15 százalékkal a 2019-est is felülmúlták. A bejelentések száma 5 év alatt kétharmaddal növekedett.
A komoly mértékű növekedés egyértelműen a bankok által bejelentett pénzmosásgyanús tranzakcióknak volt köszönhető. Számuk 2021-ben már meghaladta a 11500 esetet. Míg 2019-ben csak a bejelentések kétharmadát, addig az elmúlt évben a bejelentések 81 százalékát tették a pénzintézetek.
Érződik a csökkent pénzváltói forgalom
Két év óta megfeleződött a pénzváltók bejelentéseinek száma: tavaly már csak 664 pénzmosásgyanús tranzakcióról tettek bejelentést. A money.hu szakértői emlékeztetnek arra, hogy 2019-ben – amikor a koronavírus-válság nem fékezte meg ezt az iparágat – még 1317 bejelentés érkezett ettől a körtől. Megfeleződött az egyéb pénzügyi szolgáltatók által küldött bejelentések száma is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 2020-hoz képest a pénzváltói panaszok száma harmadával, az egyéb pénzügyi szolgáltatóktól érkezetteké pedig 50 százalékot meghaladó mértékben emelkedett. Az elmúlt évben nagyot esett a biztosítói bejelentések száma is.
Az eljárások is felpörögtek: míg 2020ban 121 esetben látta indokoltnak a NAV PTEI eljárás megindítását, addig tavaly már 187 esetben érdemesnek tartották a szervezet vizsgálói a bejelentések alaposabb kivizsgálását. A pénzmosás elleni iroda a 2020-as 31 után tavaly már 69 esetben fordult a felügyeleti hatóságokhoz a beérkezett bejelentések nyomán.
Egyértelműen növekedés látszik a könyvelőktől származó bejelentések számában. A 2019-es 15, illetve a 2020-as 33 eset után tavaly már 93 alkalommal adtak riasztást a könyvelők pénzmosásgyanús tranzakcióról. Ennél is drasztikusabban növekedett tavaly a székhelyszolgáltatóktól érkező bejelentések száma: tavaly a bejelentések 3,5 százaléka volt köthető ehhez a szolgáltatás típushoz, a bejelentések száma 499 volt. Szerző: Azénpénzem
Címkék: pénzmosás, bank, könyvelő, székhelyszolgáltató, pénzváltó
