Kamu állításokkal próbálkozhatnak a piramisjátékos csalók
2023. február 22. Úgy tűnik, nem nyugodott bele az utalványokat és úgynevezett NFT-ket is kínáló Falcon, hogy tevékenységét leállította a felügyeleti hatóság. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) most közzétett figyelmeztetése szerint hiába állítják a pénz közelgő „visszaszolgáltatását”, az üzlet legális folytathatóságát, már a rendőrség előtt az egész ügy.Az MNB tavaly novemberben azonnali hatállyal megtiltotta a Falcon Kereskedőház Kft. és a Falcon Benefit Kft.további tevékenységét, úgy vélték: a vizsgált konstrukció eleve csalásra, piramisjáték szervezésére irányult. A felügyeleti hatóság blokkolta a cég honlapját, zárolták még a társaság bankszámláját, és rendőrségi feljelentést is tettek.
Mint azonban most tudatták, később tudomásukra jutott, hogy a Falcon Benefit Kft. új bankszámlákat nyitott. A számlaforgalmi adatok elemzése alapján a jegybank megállapította, hogy az ezekre beérkező jóváírások, kimenő terhelések szintén a társaságok piacfelügyeleti eljárásban vizsgált tevékenységéhez kötődnek. Így feltételezhető, hogy a társaságok – a jegybank korábbi azonnali tiltása ellenére – tovább folytatják jogosulatlan tevékenységüket. Emiatt az MNB végzéseiben az ügyfelek érdekeinek védelmében a tavalyi év végén elrendelte ezen bankszámlák zárolását is.
Az MNB-nek a közlemény szerint az időközben beszerzett információk alapján oka van feltételezni, hogy a korábban zárolt bankszámlákon elhelyezett pénzeszközök közelgő „visszaszolgáltatásáról”, az „erőteljesen fejlődő” tevékenység állítólagos legális folytathatóságáról, vagy éppen a korábbi befektetések különféle kriptoeszközökbe történő „átforgatásáról” az eljárásban vizsgált piaci szereplők, illetve az érdekkörükben eljáró személyek valótlan, hamis, a befektetőket hitegető információkat terjesztenek. Mint nyomatékosították: a jegybank a zárolt számlákon fellelhető pénzeszközöket átadja a nyomozó hatóság részére.
A jegybank a piacfelügyeleti és a büntetőeljárás elősegítése érdekében ezért ismételten felhívta a befektetők figyelmét, hogy aki a Falcon-ügyben érdemi információval rendelkezik, különösen, ha befektetési céllal pénzt adott át és azt nem kapta vissza, haladéktalanul tegyen feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán és terjessze elő polgári jogi igényét. A befektetések visszaszerzésére ugyanis – az érintettek állításaival szemben – csak a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényesítve nyílik lehetőség.
Szerző: BVJ
Címkék: befektetés, csaló, piramisjáték, átverés, MNB, rendőrség, Falcon Kereskedőház, Falcon Benefit
Kapcsolódó anyagok
- 2023.12.18 - Sohasem látott nagyságú bírságot szabott ki a piramisjátékosokra az MNB
- 2023.11.24 - Örüljön, ha letiltják a bankkártyáját!
- 2023.10.19 - Mi magunk játsszuk a csalók kezére a pénzünket
- 2023.09.28 - Reménykedhetnek az átvert banki ügyfelek?
- 2023.06.09 - Vigyázzunk, mit posztolunk a nyaralásról!
- 2023.05.31 - Rátámadtak az idős tőzsdecápára
- 2023.05.16 - Már személyi kölcsönt is felvesznek a nevünkben a csalók
- 2023.05.02 - Nem is tudja, mennyire értékesek személyes adatai
- 2023.03.28 - Hatezer banki ügyfelet károsítottak meg a csalók
- 2023.03.07 - Egy mémrészvény tündöklése és bukása
- 2023.03.02 - Csalók telefonálgatnak a jegybank nevében
- 2023.02.28 - Hogyan segít a befektetésekben a mesterséges intelligencia?
- 2023.02.03 - Százmilliókat szereztek meg a csalók a magyar ügyfelektől
- 2022.11.07 - Összefogtak a digitális bűnözők ellen
- 2022.11.04 - Újabb piramisjátékra csapott le az MNB
- 2022.10.18 - Csalók követelnek rezsitartozást az adóhatóság nevében
- 2022.09.25 - Apróhirdetők átverésére figyelmeztet a rendőrség
- 2022.09.07 - Minden korábbinál rafináltabban verik át a banki ügyfeleket
További kapcsolódó anyagok
