Figyelmezteti az OTP a cégeket

2019. május 15. Minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél képviselőjének kötelezően nyilatkoznia kell a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról és a kapcsolódó adatokról. Az OTP Bank a közeledő határidőre figyelmezteti ügyfeleit.

A vállalkozások számára a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (2017. évi LIII. törvény (Pmt.)) rendelkezése miatt vált szükségessé a nyilatkozattétel. Az OTP Bank számos formában felhívta a határidőre érintett ügyfelei figyelmét. A nyilatkozattétel határideje 2019. június 26, így már csak egy hónapja marad az ügyfeleknek, hogy a kötelező nyilatkozatot megtegyék. A határidő betartása azért kiemelten fontos, mivel az OTP Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak teljesítését, ha a megfelelően kitöltött nyilatkozat nem érkezik be a jelzett határidőig a számlavezető fiókba vagy a banki kapcsolattartóhoz.

Az OTP Bank arra kéri érintett ügyfeleit, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően juttassák el nyilatkozataikat az OTP Bankhoz.

A nyilatkozatokat személyesen a számlavezető fiókban vagy a dedikált kapcsolattartónak, illetve postán a számlavezető fiók vagy a kapcsolattartó címére küldhetik.

Milyen nyilatkozatokat kell leadni?

1. A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozat kitöltésével mindenképpen nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokról.

2. A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy, kiemelt közszereplő hozzátartozója / vele közeli kapcsolatban álló személy.

3. A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilatkozatot csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:   pénzmosás, bankok, törvény, ügyfélátvilágítás, tényleges tulajdonos, OTP Bank

Kapcsolódó anyagok

• 2019.11.11 - Félmillió bankszámlát zároltak
• 2019.10.25 - Nyakunkon a határidő, több tízezer számlát zárolhatnak
• 2019.09.17 - OTP Bank: egyre többen vesznek fel hitelt otthonról
További kapcsolódó anyagok
2019.09.09 - Banki adategyeztetés: 650 ezer ügyfél még nem lépett
2019.09.02 - Továbbra is kockázatkerülés jellemzi a lakáshitelek piacát
2019.08.16 - Ismét az OTP lett a legjobb digitális bank Magyarországon
2019.08.05 - Tárt karokkal várja a gyakornokokat az OTP Bank
2019.06.24 - Banki adategyeztetés: végre rend lesz
2019.06.14 - Néhány bank azzal kalkulál, hogy tömegek maradhatnak számla nélkül
2019.06.10 - A magánszemélyek közül nekik kell rohanniuk a bankba
2019.06.06 - Leállhat a cége, ha nem rohan a bankba
2019.05.27 - Június 16-án zárul az OTP társasházi pályázata
2019.05.24 - Az OTP adta a lakáshitelek 41 százalékát
2019.04.26 - Életbiztosítás: rohanjon azonosítani magát!
2019.03.07 - Nyáron leállhat számos cég
2019.03.01 - Megint rohanhatunk a bankba ügyfélátvilágításra