Feljelentette a jegybank a pénzváltót

2019. október 1. Azonnali hatállyal megtiltotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a budapesti HANIFA Szolgáltató Kft.-nek, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen. A jegybank a társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat, és büntetőfeljelentést tett.

A HANIFA a jegybank közleménye szerint korábban egy szövetkezeti hitelintézet kiemelt közvetítőjeként rendelkezett engedéllyel pénzváltási tevékenység végzésére, ám megbízási jogviszonya megszűnt. Az eddigi adatok szerint viszont a cég folytatta pénzváltási tevékenységét, noha az MNB nyilvántartásában már nem szerepel. Így erre Magyarországon már nem jogosult.

Az MNB munkatársai a piacfelügyeleti eljárás során próba ügyletkötést is magába foglaló, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést tartottak a társaságnál. Ennek során a HANIFA üzlethelyiségében mintegy 30 féle valutát (eurót, amerikai dollárt, angol fontot, kínai jüant s emellett többek közt albán leket, grúz larit, makedón dínárt, maláj ringitet és thai bátot) leltek fel.

Ma közzétett végzésében így a jegybank ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a piacfelügyeleti eljárás alatt álló társaságnak, hogy – a WESTERN UNION részére jogszerűen végzett pénzforgalmi közvetítői tevékenysége kivételével – bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet, különösképp pénzváltást végezzen. Az ügyfelek érdekeinek megóvása végett a jegybank büntetőfeljelentést is tett az ügyészségen.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , , , ,

Kapcsolódó anyagok