Balatoni valutaváltót csípett fülön az MNB

2023. augusztus 22. Több éven keresztül folytatott engedély nélküli valutaváltást egy balatoni utazási iroda – állapította meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A siófoki székhelyű City Holiday Kft.-t helyszíni vizsgálattal és próbavásárlással buktatták le. A cégre 10 millió forintos bírságot szabtak ki.

A City Holiday az MNB vizsgálata szerint két honlapot is működtetett, amelyeken a nyári szezonban nyújtott pénzváltási szolgáltatását hirdette. Emellett egy siófoki üzlethelyiségben szolgálták ki ügyfeleiket, ahol pénzváltásra utaló reklámtáblát is elhelyeztek. A jegybank eljárása során megállapította, hogy a társaság üzletszerűen, azaz rendszeresen, előre egyedileg meg nem határozott ügyfélkörnek, nyereség, illetve vagyonszerzés fejében végezte pénzváltási tevékenységét – jegybanki engedély nélkül. 
Mint közzétették: az illegális váltást előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéssel és próbaügyletkötéssel is megállapították. A vizsgálat során összegyűjtött adatok alapján pedig a társaság jogosulatlan pénzváltási tevékenységét több éven keresztül bizonyítottan folytatta. Úgy, hogy az MNB szerint tudatában voltak: tevékenységük jegybanki engedélyhez kötött. 

Az MNB mindezek alapján azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság engedély nélküli kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, konkrétan pénzváltást végezzen, és a feltárt jogsértés miatt 10 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott a City Holiday Kft. részére. Mint közölték, a piacfelügyeleti eljárás megállapításai alapján az jegybank az ügyben jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával feljelentést tesz.

Szerző: Azénpénzem
Címkék:  bírság, MNB, pénzváltó, valutaváltó, engedély, City Holiday, büntetőeljárás

Kapcsolódó anyagok

• 2023.11.17 - GVH: már rendben van az IBUSZ árfeltüntetése
• 2023.09.20 - Eltünteti a piacról az engedetlen behajtót az MNB
• 2023.09.04 - Nem valós néven futtathatott ügynököket az NN Biztosító
További kapcsolódó anyagok
2023.08.21 - Jelentős bírságot kapott a NER gigabankja
2023.06.26 - Tízmillióra büntette az Union Biztosítót az MNB
2023.06.16 - Ismét bírságolta az MNB a MagNetet
2023.06.15 - Újabb pénzváltó bukott le
2023.05.15 - Pénzforgalmi szabályszegés miatt bírságolták a K&H Bankot
2023.05.02 - Az MNB-nek fogalma sincs, mire adott ki engedélyt?