Az MNB nem hagyja annyiban

Fittyet hánynak a jegybanki tiltásra

2018. január 12. Betétgyűjtés, hitelnyújtás és széfszolgáltatás – nevezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azokat a tevékenységeket, amelyeket az általa már elmarasztaltak jogosulatlanul folytatnak tovább. Az MNB a nyomozóhatósághoz fordul, de újabb piacfelügyeleti vizsgálatot is kilátásba helyeztek.

A felügyeleti hatóság – mint azt közleményben tudatta – az utóbbi időszakban több esetben észlelte, hogy tovább folytatja tevékenységét néhány olyan jogosulatlan pénzügyi szolgáltató, magánszemély, akiknek a jegybank – piacfelügyeleti vizsgálatát követően – már határozatban tiltotta meg az engedélye, regisztrációja hiányában végzett törvénysértő működés folytatását. A jogosulatlan működés folytatása visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése, pénzkölcsön nyújtása és közvetítése, befektetési, illetve széfszolgáltatás kapcsán merült fel.
Az MNB jelezte: az elmúlt időszakban a CreditLure Kft., Different Choice FBC. Inc., illetve J. László magánszemély esetében azonosította, hogy az érintett, korábban eltiltó intézkedéssel sújtott társaságok, magánszemély (azonos vagy egyéb hasonló néven) vélhetően tovább folytatják jogosulatlan tevékenységüket.
Az MNB folyamatos monitoringrendszere, illetve egyes esetekben ügyféljelzések, egyéb külső információk révén értesült erről. A jegybank haladéktalanul tájékoztatja a nyomozó hatóságokat, de újabb piacfelügyeleti vizsgálatot is kilátásba helyeztek, aminek a végén súlyos bírságok kiszabása állhat. A jegybank hangsúlyozta: a jogosulatlan szolgáltató tevékenységében érdemben közreműködő természetes személyek maguk is akár 100 millió forintig terjedő piacfelügyeleti bírságot kockáztatnak, különösen akkor, ha tevékenységüket az MNB tiltása ellenére, rosszhiszeműen folytatják.

A jegybank arra is felhívja a figyelmet, hogy rendkívül súlyos kockázatot vállalnak azok a befektetők, akik az MNB honlapján a nyilvánosság számára elérhető intézkedésével sújtott jogosulatlan szolgáltató vagy magánszemély szolgáltatásait veszik igénybe. Bár az érintett szolgáltatóknak, magánszemélyeknek visszafizetési kötelezettségük van a befektetők számára a velük szemben fennálló, már átvett befektetések esetében, ezt a tapasztalatok szerint jellemzően nem teljesítik.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék:  , ,

Kapcsolódó anyagok